委员会说,阿联酋在打击洗钱和恐怖主义融资方面取得进展

  • 该国已推出多项举措,并正在与国际合作伙伴进行治理和监督等领域的协调。

阿联酋在打击洗钱和遏制恐怖主义融资方面正在取得进展。克里斯·怀特奥克(Chris Whiteoak)/国民报

阿联酋中央银行发表声明说,阿联酋在打击该国洗钱和遏制恐怖主义融资的国家计划方面取得了“重大”进展。

阿联酋航空已经推出了多项举措,并在治理和监督方面与共享打击金融犯罪承诺的国家,国家反洗钱及恐怖主义和非法组织资助委员会(NAMLCFTC)进行协调。周一的声明。

该委员会在今年的第六次会议后说:“为了使人们进一步认识到威胁国家安全和稳定的金融犯罪,NAMLCFTC最近建立了一个新网站,以帮助战略合作伙伴和利益相关者遵守国际标准的报告措施。” ,周一举行。

在委员会主席和央行行长阿卜杜勒哈米德·赛义德(Abdulhamid Saeed)的监督下,会议讨论了技术和能力建设的作用-包括人力和财力方面。

委员会的声明说,已经开发出了一种使用技术检测金融犯罪的新智能平台,而能力建设将增强阿联酋实施与预防和制止恐怖主义和恐怖分子融资有关的有针对性的金融制裁的能力。

它还审查了阿联酋金融情报部门(FIU)的进展情况。该部门是调查可疑交易的独立机构。该委员会表示,该部门计划建立一个新的品牌标识和网站,以提高透明度以及与国际机构和金融机构的合作。

阿联酋拥有50多家本地,区域和国际银行,并设有严格的法律来处理洗钱和资助恐怖主义行为。

去年6月,阿联酋成为第一个推出“ goAML”的海湾合作委员会国家。goAML是联合国为遏制有组织犯罪而开发的报告平台。国家通讯社瓦姆当时在一份声明中说,包括银行,保险公司和货币兑换中心在内的900多个实体成为该平台的一部分,以帮助监管机构防止洗钱,资助恐怖主义和其他非法金融活动。


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